敛财百亿,助推比特币暴涨,3M骗局与比特币的暗黑往事
您的位置: 首页 > 正文
敛财百亿,助推比特币暴涨,3M骗局与比特币的暗黑往事
2019-09-02 18:48:32 来源:

  道道网讯 从出现至今,庞氏骗局走过了100年的历史,因为人性中的贪婪不死,所以庞氏骗局屡禁不止。

  轰动俄罗斯,风头盖过总统的庞氏骗局MMM使得500到1000万人倾家荡产,之后的走向全球的MMM Global在上百个国家设立子公司,借助加密货币敛财无数,甚至一度助推了比特币的暴涨。

  虽然2018年MMM的创始人马夫罗季因病去世,但是MMM的余孽从未消失。

  就在近期,深链财经(ID:deepchainvip)发现MMM Global似乎有卷土重来的迹象。

timg.jpg

  3M庞氏骗局卷土重来?

  沉寂已久的国际庞氏骗局集团MMM Global近期似乎又开始了骚动。

  和往常极少更新新闻不同,8月份,MMM Global官网更新了多篇新闻稿件和多个宣传视频,内容主要是关于该组织在线下的相关活动。

  3M要卷土重来了?

01.png

  通过新闻稿件深链财经(ID:deepchainvip)发现,MMM Global近期出没的地点主要集中在南非等较为落后的地区,当然,敛财的形式依旧是臭名昭着的“金融互助”。

  在MMM Global官网上也能清晰地看到相关的宣传语:注意!是的,在这里你可能会赚大钱,但这不是一个高收益投资项目。

  另外,官网上也标注着这个金融互助项目的收益——月回报率为30%,即每日1%的回报。

02.png

  如何参与到这个月回报30%的项目当中呢?

03.jpeg

  MMM Global官网也给出了相关操作指引:

  在官网上,有“帮助他人”和“获得帮助”两种按钮。点击“帮助他人”,网站会弹出想要提供帮助的金额,当用户填写完金额后,系统会自动匹配到一个需要帮助的用户,并给出一个比特币地址,向该比特币地址转账后便完成了一次投资。

  当然,比特币地址背后的人是谁无从得知。

  打币完成后,这笔投资就开始了收益计算,收益和本金取回的方式是点击“获得帮助”按钮,点击后系统会自动匹配想要帮助你的用户并打给你相应数量的比特币。

  不过,据媒体报道,一位印度投资者将自己的比特币投入进去后,就再也没有办法取回。

  MMM Global前世今生

  MMM Global的前身为MMM,最早可以追溯到1989年。

  1989年,俄罗斯人Sergei Mavrodi(谢尔盖·马夫罗季)和他的两个兄弟一起创建了MMM公司,之所以叫这个名字是因为兄弟三人的名字的首字母都是“M”。

  早期的MMM公司和庞氏骗局这种金融诈骗没有任何关系,兄弟三人做的也是正经的计算机进口生意。不过,这个生意发展的并不顺利,并且由于当地税务警察的逃税指控,MMM公司也难以获得融资继续发展。

  于是兄弟三人转变了思路,将主营业务转向了金融业,毕竟这一行业离资本最近。转战金融业的MMM主要向俄罗斯的投资者们提供美国的股票,不过这也不是一门赚钱的生意。

  或许是因为一直没有赚到钱,又或许是因为在金融行业获得了某种启示,1994年2月,马夫罗季开始剑走偏锋,设计了一场声势浩大的庞氏骗局,MMM庞氏骗局的历史由此开启。

  MMM出名的方式简单但却有效:第一,向用户许诺高回报,第二,利用媒体大肆宣传造势。

  当时MMM向用户承诺的投资回报率高达3000%,也就是说,用户只要投入100块钱就能获得3000块钱的回报,显然,很少人能够抵挡这种刺激和诱惑。

  另外,在骗局开始的第二月,MMM公司展开了全国性的宣传造势活动,覆盖了俄罗斯几乎所有的媒体。据悉,其在电视广告上一个月就花费了3.3亿卢布。

  凭借着大量的媒体宣传曝光,MMM公司以及马夫罗季的名字在俄罗斯家喻户晓,因为其在媒体上出现的频率都超过了当时的俄罗斯总统叶利钦。

  不过,好景不长,为了保护投资者免受虚假广告的侵害,叶利钦颁布了严格的法令,这导致参与MMM投资的用户因恐慌而疯狂挤兑。

  另外,也许是考虑到可能的法律风险,在法令颁布后仅一周的时间,MMM公司就关闭了所有的办事处。最终,这场喧嚣的骗局仅维持了4个月。

  MMM公司虽然关闭了在俄罗斯的办事处,但法律的制裁依旧是悬在马夫罗季头上的剑。

  为了逃避追责,马夫罗季开始参与政治活动——竞选国家杜马(下议院议员)。在被选为国家杜马副手之后,马夫罗季获得了议会豁免权,逃过了财务欺诈的指控。

  随后的1996年,马夫罗季想要在政治上更进一步——竞选俄罗斯总统。不过其美梦并没有成真,因为有人发现马夫罗季伪造了大量的选票签名。

  竞选失败后,MMM公司也于1997年9月22日宣布破产。

  天网恢恢,疏而不漏。1998年,马夫罗季的旧案被翻了出来,俄罗斯总检察长办公室审理了马夫罗季的案件,并将其列入国际通缉名单。2003年,马夫罗季因欺诈罪被判处四年半的有期徒刑。

  关于马夫罗季的欺诈案共记录了650卷文件,每卷文件250-270页。

  另一个数字是,约有500-1000万人因为MMM倾家荡产

  比特币的暗黑“布道者”

  2007年马夫罗季刑满释放,出狱后的他一直保持着沉寂状态,直到看到加密货币后再度出山,创建了MMM Global。

  MMM Global成立于2011年,在亚洲和非洲等一百多个发展中国家设立了子公司,以每月高达30%的回报和促销吸引用户。

  虽然同为庞氏骗局,MMM Global与MMM存在着诸多不同,一方面是通过宣传洗脑的方式来获取新用户,另外一方面,使用比特币作为支付手段。

  2011年以前比特币还十分小众,由于MMM Global,更多的人开始了解并使用起比特币。在某种程度上,MMM Global称得上是当时最大的比特币“布道者”。

  直到今天,如果打开MMM Global官网,还能看到非常详细的比特币购买、交易的流程教学,也能包括Coinbase、Bitfinex在内的主流加密货币交易所的名字。

04.jpeg

  2015年左右,MMM Global进入了中国,默默拉人头,发展下线,MMM Global将该骗局称之为比特币共和国(Republic of Bitcoin)。

  也正是在这个时候,很多中国人第一次听到了比特币这个名字。

  不过由于庞氏骗局中前一个投资者的投资和利润来自于下一名投资者,一旦后续资金不足,整个骗局就会破灭。

  2015年12月,MMM Global大部分用户发现无法获得后续资金,这个庞氏骗局的游戏慢慢走向终结。

  有一种说法是,MMM Global从中国诈骗的金额可能高达百亿美元。

05.png
06.png

  2015年9月,比特币的价格还不到200美元,11月上旬已经超过500美元,短短两个月翻了一倍。关于比特币的暴涨,不少人认为是MMM Global的功劳。

  加密货币交易平台火币网的创始人李林也曾在公开场合表示,比特币2015年的上涨是由MMM的传销导致。

  通过MMM Global,全球数百万人得知或使用了比特币,不少人在之后深入参与到比特币等加密货币的发展进程中。

  当然,马夫罗季也因此获得了巨额财富——14万枚比特币。

  2018年3月26日,马夫罗季因病在莫斯科医院去世,不过,虽然MMM的缔造者离开了,MMM Global依旧在全球运营,每隔一段时间就会出现相关的新闻。

  1919年,“庞氏骗局”这一概念问世,到如今已经有100年的历史,在这100年的时间里,大大小小的庞氏骗局纷纷涌现、敛财无数、屡禁不止。

  因为人性中的贪婪不死,庞氏骗局也永远不会死。

  • 爆料江苏百瑞赢证券咨询有限公司虚
  • 郑州新生医院疑改名星都医院再被ag平台服务|开户 女士隆鼻假体向外透
  • 曝光 荣盛发展终跻身千亿房企规模 却被指违规"售后包租"
  • 多年打工存 款被深圳市万运科技物流有限公司骗了58000加盟费怎么办
  • 永州爱尔眼科医院不当操作致残,拒不负责
  • 反映长沙智方文化传播公司高额收费代写论文
  • 51人品:到底会不会雷?
  • 玖富万卡利息和服务费太高
  • 人人聚财平台的聚投进度回款就是骗局
  • 东银集团(小微金融)强迫他人债转房,**之极。
  • 北京捷丰汇通投资有限公司虚假投资诈骗!!
  • ag平台服务|开户:ag平台服务|开户常宁市中医院过度医疗!
  • BCM国际被骗内幕曝光!平台暗箱操作!投资被骗该如何维权??
  • ag平台服务|开户主题:广东省福运来传媒有限公司误导消费
  • ag平台服务|开户 ;顽皮维尼童装骗了我的血汗钱!
  • ag平台服务|开户辅仁博雅国际教育咨询(北京)聊城时讯有限公司不退款!
  • 郑州康之泰公司用元宝枫受骗老人狡辩新资源产物!
  • ag平台服务|开户:ag平台服务|开户北京雅酷时空信息交换技术有限公司
  • 今日财经最新消息:上海万众医院黑心骗子医院大肆横行骗了你还让你没出讲理!
  • 最新头条资讯:清流|51信用卡遭查疑涉催收背后:收入七成靠信贷撮合
  • 四川融诚金融“好融艺”涉非法集资 冒充中核集团名头
  • 主打智慧消防的富邦智慧是何面目,伪装背后的万盈睿邦已如秋后蚱蜢
  • 是健康之光还是敛财至上?宣传神乎其神的轻氧品牌到底是何来路?
  • 云南爱尔发生物技术股份有限公司 高新技术企业产品竟无生产日期
  • 传销大亨裴蕾和他的传销帝国
  • 金木俏美人墨玉粉遭质疑:泡澡治各种疾病 加盟制度涉嫌传销
  • 山东圣达生物“频换马甲”涉嫌传销
  • 泽东电影?新艺城?广州静寻?涉嫌传销的“投资计划”敛财无底线
  • 泽东电影?新艺城?广州静寻?涉嫌传销的“投资计划”敛财无底线
  • 四川润通现货公司遭大批ag平台服务|开户:会员被骗千万元涉嫌非法集资
  • 天津利隆经销商宣称频谱养生桶能治疾病致多位消费者病危!!
  • 举报 :新世纪达康借子公司试水直销变不法传销.
  • 举报 :新世纪达康借子公司试水直销变不法传销.
  • 广州华琳食品有限公司(汉密哈顿)加盟骗局!
  • 曝光四川德鑫久泰企业管理有限公司骗子 惊天内幕!
  • ag平台服务|开户 泰芒了茶饮加盟骗局 全是骗钱的谎言,千万别相信!
  • 北京岚时科技医美平台嗨医涉嫌传销!!
  • 广西名媛范医疗美容诊所整容事故频发 整形患者被送急救
  • 欧联基金管理集团有限公司典型诈骗公司!
  • 消费者花3万多订的家具是假货:老板开溜 商场拒赔
  • 谷乐乐KF膳食营养组合被骗经历,打着送流量的嚼头骗人!
  • 福州达拉斯整形医院怎么样?女子花10万隆胸变“石头”!
  • 新乡金穗生殖男科医院看病太坑了,黑了我八千块怎么办?
  • 51信用卡创始人孙海涛致歉:优先确保出借人如期兑付
  • 山东效峰食品有限公司涉水直销!!
  • 揭秘“华云数字商城”真实面目!“云联盟”又是“云数贸”余孽?
  • "国脉 天网"涉嫌传销,疑似被整顿!想推脱以 前虚假宣传!
  • 华住强制“入会”?酒店业为何热衷抢会员
  • 人人贷:涉嫌设立资金池,被指套路贷高额砍头息
  • 融金所超一年无法回款,被纳鑫集团切割关系,逆势推车抵加盟模式
  • 拍拍贷:并购车贷平台,变身超级老赖……
  • 关于你我贷砍头息的事实反馈
  • 温州陈鹏 吴立波淘宝**团伙作案
  • 恒易贷刻意造成用户逾期
  • 和信贷股票暴跌
  • 钱盆网客服的这服务态度
  • 朵朵理财怎么了?
  • 北京凯银大通资产管理有限公司是个大骗子
  • 河北清河恒益耐火材料公司无环评污染严重,环保局长张一彦怎么看?(转载)
  • 贵州黔中生态茶交易中心披着合法外衣,实属干着集资诈骗的勾当!!
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!

    Copyright @ 2018-2020 红河新闻 All Rights Reserved